La cellule de renseignement financier TRACFIN a publié, le 10 décembre 2019, son rapport d’activité 2019 intitulé risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2018 – 2019. Ce rapport met l’accent sur plusieurs domaines sensibles : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité dans certains secteurs, la lutte contre le financement du terrorisme, la fraude fiscale et sociale, la cybercriminalité financière, avec un focus sur les DROM COM exposés à des risques de blanchiment de capitaux particuliers du fait des risques de détournement des dispositifs d’incitation et du blanchiment de trafic de stupéfiant.
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